Sederet Temuan Mengagetkan PPATK soal Dana Nasabah Indosurya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuan mengagetkan terkait koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Apa saja? Cek di sini.

Demo para nasabah korban KSP Indosurya/Foto: Agung PambudhyPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membeberkan temuan mengagetkan terkait koperasi simpan pinjam Dana tersebut ada yang mengalir ke 10 negara, namun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana enggan merincinya.

Selain itu menurut Ivan, PPTAK juga menemukan skema Ponzi yang dipakai Indosurya dalam mengelola dana nasabah. Parahnya lagi, PPATK menemukan dana nasabah ditransaksikan untuk pembelian jet hingga operasi plastik Merespons temuan itu, Ivan menambahkan, PPATK telah menjalin komunikasi dengan pihak kejaksaan dan telah beberapa kali mengirimkan laporan analisa menyangkut kasus tersebut.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikfinance /  🏆 18. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

PPATK: 12 Koperasi Lakukan Pencucian Uang, Salah Satunya Indosurya!PPATK sudah mendeteksi 12 KSP dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020-2022, salah satunya Indosurya.
続きを読む »

PPATK Ungkap Dana Nasabah Indosurya untuk Beli Jet, Yacht sampai Operasi Plastik | merdeka.comSaat ini PPATK sedang menelusuri aliran dana Indosurya. Termasuk aliran dana yang lari ke luar negeri.,KSP Indosurya,Kasus penggelapan,PPATK,Viral Hari Ini,Kasus korupsi,Jakarta
続きを読む »

PPATK Ungkap Dana Nasabah KSP Indosurya Dipakai Beli Jet hingga Operasi PlastikPPATK sedang menelusuri aliran dana Indosurya. Termasuk aliran dana yang lari ke luar negeri.
続きを読む »

PPATK: Ada Pencucian Uang di Kasus KSP Indosurya, Nilanya FantastisPPATK menemukan adanya aliran dana hasil pencucian uang dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya
続きを読む »

Indosurya Gelapkan Rp 10T, Ada yang ke Broker Saham, Siapa?Terbaru, PPATK mencatat ada penambahan menjadi 37 perusahaan cangkang milik tersangka kasus Indosurya.
続きを読む »

Jeng-jeng! PPATK Sebut KSP Indosurya Gunakan Skema PonziKepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggunakan skema ponzi.
続きを読む »