PPATK: Ada Pencucian Uang di Kasus KSP Indosurya, Nilanya Fantastis

PPATK menemukan adanya aliran dana hasil pencucian uang dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya

Liputan6.com, Jakarta Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan adanya aliran dana hasil pencucian uang dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Jumlahnya bisa diperkirakan hingga triliunan rupiah.

"PPATK menemukan dalam 2020-2022 saja ada 12 KSP dengan dugaan TPPU, jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp 500 triliun kalau bicara koperasi ," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa . "Jika ditanyakan ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran ke luar negeri tapi ini memang alirannya sederhana skemanya ponzi," urainya.

Namun, salah satu modusnya adalah dengan memanfaatkan perusahaan-perusahaan afiliasi dari KSP tersebut. Dana ini banyak digunakan untuk membeli barang mewah, mulai dari pesawat jet, hingga pembiayaan operasi plastik. Kedua, ada laporan pidana yang sedang berjalan sehingga kepolisian menyita aset dan membekukannya sehingga tidak bisa dilakukan penjualan aset untuk membayar ganti rugi.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

PPATK Ungkap Dana Nasabah KSP Indosurya Dipakai Beli Jet hingga Operasi PlastikPPATK sedang menelusuri aliran dana Indosurya. Termasuk aliran dana yang lari ke luar negeri.
続きを読む »

Jeng-jeng! PPATK Sebut KSP Indosurya Gunakan Skema PonziKepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggunakan skema ponzi.
続きを読む »

Kacau! Dana Nasabah Indosurya Dipakai Beli Jet Hingga OplasPPATK mengungkapkan sejumlah pemanfaatan dana nasabah yang digunakan berbagai koperasi simpan pinjam bodong termasuk KSP Indosurya.
続きを読む »

Indosurya Gelapkan Rp 10T, Ada yang ke Broker Saham, Siapa?Terbaru, PPATK mencatat ada penambahan menjadi 37 perusahaan cangkang milik tersangka kasus Indosurya.
続きを読む »

PPATK: 12 Koperasi Lakukan Pencucian Uang, Salah Satunya Indosurya!PPATK sudah mendeteksi 12 KSP dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020-2022, salah satunya Indosurya.
続きを読む »

PPATK Ungkap Dana Nasabah Indosurya untuk Beli Jet, Yacht sampai Operasi Plastik | merdeka.comSaat ini PPATK sedang menelusuri aliran dana Indosurya. Termasuk aliran dana yang lari ke luar negeri.,KSP Indosurya,Kasus penggelapan,PPATK,Viral Hari Ini,Kasus korupsi,Jakarta
続きを読む »