Deretan Temuan PPATK: Transaksi Indosurya Rp 240 T-Pencucian Uang Rp 500 T

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sejumlah temuan besar sepanjang 2022

, mulai dari aliran dana kasus koperasi simpan pinjam Indosurya, pendanaan terorisme berkedok penggalangan dana gempa Cianjur. hingga pencucian uang di koperasi mencapai Rp 500 triliun.Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya menemukan total transaksi dari KSP Indosurya mencapai Rp 240 triliun. Ivan menyebut, sebagian dari dana ini mengalir ke 10 negara."Total yang kita temukan dalam hasil transaksi saja kan hampir Rp 240 triliun lah.

Dalam menangani perihal ini, pihaknya juga telah secara rutin menjalin komunikasi dengan pihak kejaksaan dan telah beberapa kali mengirimkan laporan analisa menyangkut kasus tersebut. Ivan mengatakan, pihaknya telah mengikuti kasus-kasus koperasi bahkan sebelum adanya kasus Indosurya. Hingga saat ini, PPATK telah memiliki total 21 hasil analisis menyangkut 12 kasus korupsi KSP tersebut.Tidak hanya itu, Ivan mengatakan, pihaknya juga menemukan adanya aliran dana 'kotor' triliunan rupiah yang dijadikan sumber pembiayaan di kontestasi Pemilihan Umum .

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

detikfinance /  🏆 18. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

PPATK temukan anggaran kemanusiaan untuk pendanaan terorismePPATK temukan adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan dana donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan, amal dan keagamaan.
続きを読む »

Jumbo! Transaksi Indosurya Capai Rp 240 T, Ada yang Ngalir ke 10 NegaraPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, total transaksi dari koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya mencapai Rp 240 triliun.
続きを読む »

PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Kasus Korupsi Rp81 Triliun!PPATK mengendus transaksi keuangan mencurigakan tindak pidana korupsi senilai Rp81,3 triliun.
続きを読む »

PPATK Catat Dugaan Transaksi Tindak Pidana Capai Rp 183,88 Triliun |Republika OnlineNilai tipikor sebesar Rp 81,3 triliun, dan pidana perjudian senilai Rp 81 triliun.
続きを読む »

PPATK Temui Transaksi Mencurigakan di Belasan Koperasi Simpan Pinjam, Ada yang Dipakai untuk Operasi PlastikPPATK menghimbau masyarakat untuk bijak dan berhati-hati ketika menyimpan atau menginvestasikan uang di KSP.
続きを読む »

PPATK Ungkap Transaksi Keuangan Terkait Pidana di 2022 Capai Rp183 TriliunKepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, sepanjang 2022 nilai transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun. Kepala Pusat Pelaporan...
続きを読む »