KYCコンサルティング、新機能「あいまい検索」でRiskAnalyzeの外国人名称照会を強化 KYCコンサルティング株式会社のプレスリリース
法人向けリスクデータベースを開発・提供するKYCコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：飛内尚正、以下KYCC）は、反社チェック・AML/CFT対策ツール「RiskAnalyze」に新たにあいまい検索機能を追加し、2024年8月6日より提供開始いたします。これにより、外国人の名前の多様な表記や誤記にも対応し、より正確なリスク管理が可能になります。金融機関や規制対象事業者は、FATF（金融活動作業部会）や金融庁からの要請に基づき、外国のPEPs（著名な公人）や国際的な制裁リストの確認を厳格に行うことが求められています。これは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐために不可欠なプロセスです。企業は国際基準に準拠し、金融システムの安全性と透明性を確保するために、これらの確認作業を迅速かつ正確に行う必要があります。
しかし、外国人の名前の多様な表記や誤記、広範なデータベースからの効率的な情報抽出など、いくつかの課題が存在します。このため、企業は高度なリスク管理とコンプライアンスを徹底するシステムを必要としています。これらを受け、今回の機能開発に至りました。外国人の名前はアルファベットの綴りや発音が異なるため、同じ名前でもさまざまな表記があります。これにより、正確な照会が難しくなります。例えば、「John Smith」と「Jon Smyth」は同じ人物を指している可能性があります。
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