Bereits Ende September gab es eine groß angelegte Razzia des BKA im Umfeld Usmanows.
Gegen den Oligarchen wird wegen des Verdachts der Geldwäsche, Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz und Steuerhinterziehung ermittelt.
Die Ermittler suchen bei der UBS nach verdächtigen Kontobewegungen aus den Jahren 2018 bis 2020 in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. Usmanow soll mithilfe eines Strohmanns versucht haben, Geld zu verschieben und so sein tatsächliches Vermögen zu verschleiern.
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