Update Kasus TPPU Panji Gumilang: Polisi Sita Dokumen Investasi dan Kepemilikan Tanah

Panji Gumilang tersangkut kasus TPPU dan korupsi dana BOS pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun.

merdeka.com

"Penyitaan dokumen terkait aset serta rekening saudara PG, YPI , dan badan hukum terafiliasi lainnya," Dokumen itu terkait Perjanjian kredit J Trust Investment; Fotocopy legalisir SHM diagunkan di Jtrust Invesment sampai Warkah tanah dan buku tanah atas nama PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu.

"Melaksanakan pemeriksaan dan permintaan data lanjutan dengan AHU Kemenkumham terkait profil Yayasan Pesantren Indonesia ," Selain dokumen, penyidik dari hasil koordinasi dengan PPATK juga telah memblokir sebanyak 144 rekening terdiri dari; 96 rekening Panji Gumilang, 45 rekening Bank Mandiri atas nama YPI, LKM, CV. Parikesit, PT SBMK; dan 3 rekening Bank BNI atas nama YPI, LKM, CV. Parikesit, dan PT. SBMK.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Update Kasus TPPU Panji Gumilang, Polisi Sita Dokumen Investasi dan Kepemilikan TanahDokumen itu, sebut Ramadhan, terkait Perjanjian kredit J Trust Investment; Fotocopy legalisir SHM diagunkan di Jtrust Invesment; sampai Warkat tanah dan buku tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu.
続きを読む »

Kasus TPPU Panji Gumilang, 144 Rekening Diblokir dan 4 Dokumen DisitaDIREKTORAT Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan TPPU Panji Gumilang, pemilik Pondok Pesantren Al Zaytun.
続きを読む »

Panji Gumilang dan Sejumlah Saksi Kembali Diperiksa Bareskrim untuk Lengkapi Berkas PerkaraPolri kembali meminta keterangan tambahan Panji Gumilang untuk melengkapi berkas perkara dugaan penistaan agama yang dikembalikan Kejaksaan karena belum lengkap
続きを読む »

Panji Gumilang Kembali Diperiksa untuk Lengkapi Berkas Perkara"Kalau tidak ada halangan, insyaallah minggu depan berkas sudah kami kembalikan lagi ke Kejaksaan," ujar Djuhandhani.
続きを読む »

Bareskrim kembali periksa Panji Gumilang lengkapi berkas perkaraPenyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali meminta keterangan tambahan Panji Gumilang untuk melengkapi berkas perkara ...
続きを読む »

Jalani Sidang Eksepsi, Rafael Alun Minta Dibebaskan dari Dakwaan Gratifikasi dan TPPUMantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo meminta dibebaskan dari dakwaan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). - tvOne
続きを読む »