Uang Rp 500 Miliar Rafael Dibekukan, Mantan Kepala PPATK: Sudah Ada Uang Haramnya itu, Tinggal...

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein, mengatakan bahwa penyelidikan asal uang dari Rafael Trisambodo merupakan kewenangan...

PPATK telah memblokir puluhan rekening yang terafiliasi dengan Rafael.Bagaimana mengusut transaksi fantastis di rekening Rafael Alun dan bagaimana penerapan pidana pencucian uang?KPK Selidiki Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun dan Kemungkinan Pencucian Uang

Setelah statusnya menjadi penyelidikan, KPK bisa lebih dalam menelusuri kepemilikan harta baik yang tertulis di LHKPN juga yang tidak tercantum di LHKPN. Diduga, kekayaan tak wajar Rafael Alun selama ini tak terendus, karena ada pencuci uang profesional dan nominee untuk menyamarkan hartanya. Tak hanya kendaraan mewah dan aset yang tersebar di sejumlah daerah dengan kepemilikan tersamar, kepemilikan saham Rafael Alun di 6 perusahaan juga bisa menjadi pintu masuk pengusutan dugaan tindak pencucian uang.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

KompasTV /  🏆 22. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Mengendus 'Pencuci Uang Professional' di Balik Rafael AlunDi balik kasus Rafael Alun, PPATK mengungkapkan adanya indikasi tindak pencucian uang yang melibatkan konsultan pajak.
続きを読む »

Rafael Alun, Pencuci Uang Profesional dan PPATK'Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT,' papar Kepala PPATK Ivan dalam kasus Rafael Alun.
続きを読む »

Jadi Ahli di Sidang Teddy, Mantan Kepala BNN Ditanya soal Undercover BuyingMantan Kepala BNN menyebut barang bukti narkoba yang digunakan untuk undercover buy maka tidak dalam jumlah banyak.
続きを読む »

Korupsi Pembayaran Jasa Dokter Laboratorium RSUD Wonosari Gunungkidul, Mantan Kepala Bidang Medik DitangkapNegara merugi hingga Rp 470 juta, dengan pelaku AS dan direktur RS saat itu, II menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi.
続きを読む »

Menguat, Dugaan Harta Puluhan Miliar Milik Rafael Trisambodo Hasil “Cuci Uang”Tumpukan harta bernilai puluhan miliar rupiah milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo ditengarai memang hasil “cuci uang”. Tengara itu menguat setelah diselidiki.
続きを読む »

Mantan Kepala DLH Kota Bandar Lampung jadi Tersangka Korupsi Retribusi SampahMantan Kepala DLH Kota Bandar Lampung ditetapkan Kejati Lampung sebagai tersangka korupsi retribusi sampah.
続きを読む »