Vor allem neue Technologien sind häufig Gegenstand von Spekulationen über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wie bewertet die BaFin die Risiken?
Die erste Nationale Risikoanalyse wurde unter Leitung des Bundesfinanzministeriums zusammen mit 35 Behörden aus Bund und Ländern durchgeführt und die Ergebnisse im Oktober 2019 veröffentlicht. Ziel der Studie war es, die in Deutschland bestehenden Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu identifizieren und zu reduzieren sowie das Risikobewusstsein"bei allen Akteuren, im öffentlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich" zu schärfen.
Dem Grundsatz der Akzessorietät der Geldwäscheaufsicht folgend ist die BaFin nur aufsichtspflichtig für Unternehmen, die von der BaFin auch zugelassen wurden. Durch dieses Prinzip stehen der Aufsichtsbehörde die notwendigen Daten und Information bereits durch die Zulassung zur Verfügung. Sektorübergreifende Risikoschwerpunkte sind in der Regel gekennzeichnet durch ein erhöhtes Maß an Anonymität und Intransparenz, hier stehen vor allem allgemeine Kunden- sowie Produkt- und Dienstleistungsrisiken, genauso wie Risiken resultierend aus Geografie, Transaktionen oder Vertriebskanälen im Vordergrund.FinTechs werden der Kategorie den"Wertpapierfirmen" zugeordnet und sind als solche mit einem mittleren Risiko bewertet.
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