Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah turut memfokuskan penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU) di 2 sektor ini
Surat edaran ini menurut Ivan bersifat tematis, misalnya untuk identifikasi laporan transaksi yang berindikasikan pada kejahatan perpajakan dan lingkungan hidup diantaranya juga tak terkecuali pada biro atau agen perjalan ibadah umroh, tindak pidana narkotika, hingga perpajakan.
Dalam kerangka regulasi, sebagai respons pemerintah atas kebutuhan penguatan rezim anti pencucian uang di sektor SDA ini, PPATK kata dia juga telah melakukan penyusunan amandemen atas Perpres nomor 117 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Terungkap! Indosurya 'Gelapkan' Duit Nasabah Rp 43T ke SiniPPATK menemukan aliran dana sebesar Rp 106 triliun hasil penggelapan simpanan anggota koperasi.
続きを読む »
Indosurya Gelapkan Rp 10T, Ada yang ke Broker Saham, Siapa?Terbaru, PPATK mencatat ada penambahan menjadi 37 perusahaan cangkang milik tersangka kasus Indosurya.
続きを読む »
Duh! Ada Yang Hambat PPATK Telusuri Dana Indosurya, Siapa?PPATK mengalami hambatan ketika melacak dana yang dialirkan ke luar negeri, siapa yang menghambat?
続きを読む »
Parah! Bos Indosurya Bawa Kabur Duit Nasabah ke 10 NegaraUntuk memudahkan pelacakan di luar negeri, PPATK menyatakan tengah bekerja sama dengan tim Dittipideksus Bareskrim Polri.
続きを読む »
Bos PPATK Curhat ke DPR, Anggaran Rp23 M Diblokir Sri MulyaniPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdampak pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan. Nilainya mencapai Rp 23,16 miliar.
続きを読む »
Pemerintah Harapkan Kerja Sama Sektor Privat Bangun IKN”Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan IKN harus disertai dengan tata kelola yang baik,' ujar Suminto.
続きを読む »