PPATK Duga Rafael Cuci Uang, Gaji Rp80 Juta Bisa Dapat Rp10 M

Tindak pencucian uang Rafael diperkuat dari bukti transaksi yang diselidiki oleh PPATK dengan nilai hingga Rp 500 miliar.

Sayangnya, Natsir enggan merincikan kemana saja aliran dana yang keluar masuk dari 40 rekening yang telah di blokir PPATK saat ini. Ia hanya bisa memastikan bahwa aliran dana itu turut memanfaatkan pihak ketiga atau profesional money launderers.

Oleh sebab itu, Natsir menekankan, PPATK meyakini dengan sangat kuat bahwa Rafael terlibat dalam tindak pidana pencucian uang , sebab skema penyelidikan yang PPATK gunakan adalah mengikuti aliran uang Rafael atau follow the money meski laporan LHKPN nya Rp 56,1 miliar. "Jadi yang ini kemudian dari temuan LHKPN baru ke proses penyelidikan, artinya apa? dalam proses ini dicarikan peristiwa pidananya apakah korupsi atau suap," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa .

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

KPK Telusuri Dugaan Penyamaran Harta Rafael, PPATK Turut Memblokir Rekening Konsultan Pajak RafaelKPK terus menelusuri harta fantastis Rp 56 miliar eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo
続きを読む »

Buntut Harta Fantastis Milik Rafael Alun, PPATK Blokir Rekening Konsultan PajakTerbaru PPATK memblokir rekening konsultan pajak yang disebut jadi kepanjangan tangan Rafael. Konsultan pajak ini diduga berperan di balik sejumlah transaksi
続きを読む »

Rafael Alun, Pencuci Uang Profesional dan PPATK'Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT,' papar Kepala PPATK Ivan dalam kasus Rafael Alun.
続きを読む »

PPATK Ungkap 'Sumber Duit' Rafael Alun, Siapa Saja?PPATK blak-blakan soal sumber uang Rafael Alun.
続きを読む »

PPATK Ungkap Konsultan Pajak Rafael Alun Trisambodo Diduga Berada di Luar NegeriPusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo.
続きを読む »

Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Istri Diblokir PPATKRekening milik mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT) diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening...
続きを読む »