Angka tersebut naik signgnifikan jika dibandingkam tahun 2020 yakni 1.500 laporan.
Angka itu naik signgnifikan jika dibandingkam tahun 2020 yakni 1.500 laporan.
"Dari data PPATK di tahun 2023 awal ini terwujud peningkatan TKM yang besar. Dari 2020 cuma 1.500 laporan, tapi 2023 itu naik jadi 8.781 Transkasi Keuangan Mencurigakan," ujarnya dalam diskusi Pembukaan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2023, dikutip Rabu .Baca juga: Lebih lanjut Judith mengatakan, biasanya pelaku pencucian uang lebih suka berinvestasi di tempat-tempat yang tidak ribet atau di tempat yang tidak memiliki proses"Oleh sebab itu, kalau misalnya kita mau berinvestasi dimintain KTP, tidak ditanya-tanya, tidak ada prosesitu sebenarnya kita harus deg-degan. Karena pelaku pencucian uang itu sebenarnya mencari sesuatu yang enggak banyak nanya, sesuatu yg nggak bikin sulit mengisi formulir.
Oleh sebab itu dia juga meminta agar para pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka komiditi dan aset kripto yang resmi, disarankan untuk mengetahui dan mengenal nasabahnya melalui prinsip KYC. "Kita juga meminta agar Bappebti terus bekerja sama dengan kita mengedukasi nasabah atau calon-calon investor," pungkasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PPATK Blokir 40 Lebih Rekening Rafael Alun dan Keluarga Diduga Senilai Rp 500 MiliarBREAKING NEWS PPATK memblokir 40 lebih rekening milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya, diduga senilai Rp 500 miliar.
続きを読む »
PPATK Blokir Transaksi Janggal Pegawai Pajak Lain Senilai Lebih dari Rp 500 MTak hanya Rafael Alun, PPATK temukan pegawai pajak lainnya yang punya nilai aset janggal, bahkan rekening mereka sudah diblokir. Nilainya, lebih dari Rp 500 miliar.
続きを読む »
PPATK Blokir Rekening Rafael Alun, Transaksinya Rp 500 M!PPATKL telah memblokir puluhan rekening pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki transaksi menyentuh nilai Rp 500 miliar.
続きを読む »
40 Rekening Berkaitan dengan Rafael Alun Ayah Mario Dandy yang Diblokir PPATK Capai Rp 500 MiliarMenurut Ivan, pihaknya masih akan menelusuri rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun. Maka dari itu, kemungkinan nilai yang akan dibekukan bisa bertambah.
続きを読む »
Arus Transaksi Janggal di Rekening Rafael Alun Capai Rp 500 M, PPATK: Kemungkinan BertambahPPATK menemukan transaksi janggal dengan nilai Rp 500 miliar lebih dari rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.
続きを読む »
40 Rekening Rafael Alun dan Keluarga Diblokir PPATK, Nilainya Rp 500 MiliarPPATK telah memblokir sejumlah rekening milik Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan keluarga.
続きを読む »