PPATK Bilang Harta 69 PNS Kemenkeu Tak Wajar, Terkait Rafael?

PPATK memeriksa aliran dana dari 69 pegawai di Kementerian Keuangan

Meski belum mau merinci hasil penelusuran terhadap 69 pegawai itu, apakah serupa dengan yang dilakukan oleh RAT atau tidak, Natsir menegaskan, yang namanya pelaku kejahatan di sektor keuangan pasti melakukan tindakpidana asal jika ingin diungkap dalam kasus korupsi, apakah suap atau gratifikasi.

"Jadi secara umum pelaku kejahatan itu melakukan tindak pidana asal, apakah korupsi, suap. Lalu dia upayakan sembunyikan, kaburkan, seolah-olah tampak sah, itulah pencucian uang," tutur Natsir.Karena mereka mampu melakukan pengkaburan transaksi, termasuk harta kekayaannya yang tidak wajar, sehingga penyidik kesulitan untuk menelusuri aliran dananya, termasuk bukti-bukti pencucian uangnya, apakah menggunakan skema smurfing ataupun structuring.

"Dan memang itulah, penyidik, ya kita sendiri, harus terus belajar, menimba ilmu, berlatih, sehingga kejahatan itu bisa diikuti perkembangannya karena pelaku kejahatan belajar juga terus, tidak boleh kalah pintar," tuturnya. "Sehingga uang itu dari mana saja, ke mana saja, dialirkan ke siapa saja, di mana saja itu bisa terdeteksi," ujar Natsir.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

KPK Telusuri Dugaan Penyamaran Harta Rafael, PPATK Turut Memblokir Rekening Konsultan Pajak RafaelKPK terus menelusuri harta fantastis Rp 56 miliar eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo
続きを読む »

Harta Kekayaan Rafael Alun, PPATK Sebut Jumlah di Rekening Lebih Besar dari LHKPNPPATK menemukan jumlah nominal yang ada di rekening mantan pejabat pajak Rafael Alun jumlahnya lebih besar dibanding di LHKPN yang dilaporkan Rp 56,1 miliar.
続きを読む »

Banyak Kejanggalan, PPATK Sebut Harta Kekayaan Rafael Lebih Banyak Dibanding Laporan LHKPN!Pemeriksaan dugaan harta tak wajar mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo naik menjadi penyelidikan oleh KPK.
続きを読む »

[BREAKING NEWS] Mengaku Tak Lapor Harta dalam LHKPN, Eko Darmanto Diperiksa KPK!Pegawai Bea Cukai yang kerap pamer hidup mewah di media sosial, Eko Darmanto, resmi dicopot dari jabatannya. Eko darmanto, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta terhitung mulai 2 Maret 2023.
続きを読む »

PPATK Ungkap 'Sumber Duit' Rafael Alun, Siapa Saja?PPATK blak-blakan soal sumber uang Rafael Alun.
続きを読む »