Misteri Dana Rp 240 T Indosurya di Bermuda, Siapa Otaknya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mengalir ke 10 negara, ini negaranya

Selain Bermuda, menurut Ivan banyak juga dana mengalir ke Eropa dan beberapa negara Asia."Dimana-mana ada. Besarannya triliunan. Kalau ke luar negeri Rp 1,5 T kayaknya," tegas Ivan..

Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Dhanang Tri Hantono kepada CNBC Indonesia sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah tempat yang menjadi lokasi masuknya aliran dana dari KSP Indosurya. "Banyak sekali negaranya, di Eropa di Asia di mana-mana. Asetnya juga bermacam-macam. Eropa juga bukan satu negara," ujar Dhanang.

Terkait nama-nama pemegang aset Indosurya di luar negeri, Dhanang menambahkan pihaknya masih dalam proses penelusuran. Aspek lokasi yang jauh membuat PPATK kesulitan melacak keberadaan pemegang aset tersebut."Misalnya agen properti, cuma kan yang tahu setelah masuk agen itu penbelian atas nama siapa itu kan ada catatan agen properti di negeri tersebut, nah ini yang agak jauh jalannya untuk bisa melacak," kata dia.

Untuk memudahkan pelacakan di luar negeri, PPATK menyatakan tengah bekerja sama dengan tim Dittipideksus Bareskrim Polri

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Aliran Dana Indosurya ke 10 Negara Terungkap, Capai Rp 240 T!Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, salah satu aliran dana yang tercatat masuk diantaranya ke wilayah negara Bermuda.
続きを読む »

Menkop Teten Akui Pengembalian Ratusan Triliun Dana Nasabah KSP Indosurya Alami Kendala |Republika OnlineHasil audit ungkap ada 6.000 nasabah yang tak terbayarkan dengan nilai Rp 16 triliun
続きを読む »

Parah, Dana Rp106 T Indosurya Dipakai Beli Jet Hingga OplasBanyak dana nasabah Indosurya dipakai ditransaksi ke perusahaan terafiliasi, apa saja dan berapa nilainya?
続きを読む »

Erick Thohir Buka-bukaan Kondisi Dana Pensiun BUMN: Defisit Rp 9,8 Triliun, Bisa Jadi Bom WaktuMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal kondisi dana dana pensiun BUMN.
続きを読む »

Cerita Lengkap Anya Dwinov Kehilangan Rp 5 M di IndosuryaIa bergabung sejak 2018. Setelah dijanjikan produk deposito dengan imbal hasil 7,5%.
続きを読む »

Begini Satu-satunya Cara Duit Korban Indosurya Cs KembaliPemerintah tak bisa menalangi ganti rugi korban kasus gagal bayar koperasi.
続きを読む »