Indosurya Bantah Laporan PPATK Soal Aliran Dana Ilegal Rp 240 Triliun: Itu Hanya Analisa, Bukan Barang Bukti

Indosurya Bantah Laporan PPATK Soal Aliran Dana Ilegal Rp 240 Triliun: Itu Hanya Analisa, Bukan Barang Bukti TempoBisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Koperasi Simpan Pinjam Indosurya membantah dugaan aliran dana ilegal yang dinyatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencapai Rp 240 triliun. Kuasa hukum Indosurya, Susilo Ariwibowo berdalih laporan tersebut hanya berdasarkan perhitungan transaksi yang mencurigakan. 'Artinya itu hanya aliran dana yang terbaca oleh sistem

hanya menunjukkan kecurigaan, sehingga masih harus diselidiki oleh pihak yang berwenang untuk ditindak lebih lanjut. Oleh sebab itu, dia menilai laporan tersebut tidak boleh disimpulkan sebagai barang bukti yang valid dalam persidangan. Selain itu, menurut Susilo, selama ini laporan melaporkan bahwa total transaksi di KSP Indosurya mencapai hampir Rp 240 triliun. Laporan itu disampaikan oleh Kepala

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Deretan Korban Indosurya, Dari Artis Hingga Emiten di BEIPPATK pun hingga menyebut pencucian uang di balik koperasi ini masif, mencapai Rp 240 triliun.
続きを読む »

PPATK Ungkap Aliran Dana Triliunan Indosurya ke 10 NegaraDana Triliunan Indosurya Mengalir ke 10 Negara, Beli Kapal Pesiar Cs
続きを読む »

Telusuri Aliran Dana TPPU di Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Libatkan PPATKDittipideksus Bareskrim Polri melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana dugaan TPPU di kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
続きを読む »

Bareskrim Polri Telusuri Aliran Dana dan Aset IndosuryaPenyidik Bareskrim Polri sampai saat ini telah menyita aset yang diduga hasil kejahatan dalam perkara KSP Indosurya senilai Rp 2,37 triliun. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »

Terpopuler: BIaya Haji Naik jadi Rp 49,8 Juta, Teten Sebut KSP Indosurya Lakukan Shadow BankingBerita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Rabu, 15 Februari 2023 dimulai dari kesepakatan soal biaya haji 2023 sebesar Rp 49,8 juta.
続きを読む »

Anya Dwinov: Indosurya Pesta Mewah, Besoknya Gagal Bayar!Anya Dwinov merasa bersyukur atas terungkapnya skema ponzi yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
続きを読む »