Il caso Totti e l'antiriciclaggio: come funzionano le segnalazioni di operazioni sospette.
Sta facendo rumore il caso, sollevato da un'inchiesta de 'La Verità', di operazioni finanziarie sospette, in chiave antiriciclaggio, attribuibili a. Si fa riferimento a presunti controlli sui conti bancari dell'ex capitano della Roma e all'ipotesi di investimenti nelle scommesse.
. C'è un'ampia platea di soggetti costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari che devono portare a conoscenza della Uif, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette..
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