Bonifici sospetti 🏦🏦🏦 Sotto indagine Francesco Totti Totti
"rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online" come la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. A detta dell'Antiriciclaggio si tratta di una "attività opaca con controparti operanti nel settore delle scommesse online".Totti entrerebbe nelle indagini nel giugno del 2020.
Dall'esame di due conti, uno cointestato con la Blasi e uno con Manuel Zubiria Furest, ex team manager, vengono segnalati un fido da 2,5 milioni di euro per una ristrutturazione, e cinque assegni bancari e un bonifico, intestati alla Société financière et d'encaissement con sede a Monte Carlo per 1,305 milioni di euro. La causale: "". Un altro bonifico da 300mila euro è per il "casinò di Londra", uno da 200mila per "".
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