El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales, estableció el carácter obligatorio de la inscripción en el Registro del Banco de España de proveedores de servicios de cambio y custodia de criptomonedas. Las empresas o profesionales que deseen ofrecer estos servicios a los consumidores deben presentar obligatoriamente su propio análisis de riesgos y su plan de prevención de blanqueo de capitales en el Banco de España y seguir el procedimiento de inscripción. Este procedimiento va a convertirse en una garantía para los consumidores.
en materia de prevención del blanqueo de capitales, estableció el carácter obligatorio de la
. De ellas tres cuartas partes son empresas españolas y las restantes se distribuyen entre proveedores de la Unión Europea. Por el momento el Banco de España tan sólo ha registrado a dos personas físicas como profesionales proveedores de servicios de cambio, una de ellas residente en Madrid y otra en Barcelona.
Posteriormente, los procedimientos y órganos creados deberán ser efectivamente implementados y actualizados periódicamente, pudiendo ser objeto de fiscalización por parte del.el solicitante dispone de una estructura organizativa en materia de prevención El solicitante debe disponer de un sistema de alertas que permita detectar aquellos supuestos de mayor riesgo como los contenidos en elmixers o tumblers procedimiento de ingreso de euros u otra moneda empleada para la compra de criptomoneda por los clientes
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