Tanto el sector público como el privado tienen mucho que ganar ya que reducirá los riesgos de que se desestabilicen las instituciones financieras y los mercados
Tras el duelo por asumir que la sede de la nueva autoridad antiblanqueo no estará en Madrid, los diseñadores comienzan sus trabajos para lograr el éxito del nuevo organismo. El pasado 22 de febrero se confirmaron los peores presagios: pese a la fortaleza de su candidatura, Madrid no albergaría la sede de la Anti Money Laundering Authority , que pasaría a instalarse en Frankfurt.
nace con la vocación de corregir estos desajustes, actuando con competencias supervisoras, regulatorias y de coordinación entre los Estados Miembros. Y en este proceso, como veremos, España tiene mucho que aportar. La potente candidatura de Madrid reconoció a España como uno de los países que mejor lucha contra el blanqueo de capitales a nivel mundial.
será tanto directa como indirecta. Directa, porque tendrá facultades para supervisar sin intermediarios a más de 40 entidades y grupos financieros, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos. Los criterios para seleccionar a los “agraciados” se basarán en dos aspectos: la transnacionalidad de las entidades y su elevado riesgo.
de estándares comúnmente aceptados para luchar contra la criminalidad financiera, garantizando así el ansiado marco de igualdad entre socios comunitarios. Finalmente,
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