Direktur Celios: Transaksi Uang Tunai Jalur Pencucian Uang

Memberantas kasus money laundering alias pencucian uang makin menantang dengan makin banyaknya modus yang dilakukan.

Modusnya seperti ini, transaksi akan dipecah menjadi nominal lebih kecil dan dilakukan oleh banyak pelaku istilahnya smurfing dan structuring.

Lalu ada juga modus u turn, transaksi diputarbalik ke bank lain terlebih dulu baru dikembalikan ke rekening asal. Modus lain mengaburkan sumber dana atau cuckoo smurfing dengan cara mengirimkan dana ilegal memakai rekening pihak ketiga yang biasanya posisi rekeningnya ada di luar negeri. Dan modus lain adalah mencampur dana ilegal dengan dana legal biasanya dengan cara membuka bisnis atau menyuntikkan modal ke sebuah bisnis.Banyak perilaku korupsi dapat terjadi karena jalur transaksi tidak diketahui hukum lewat penggunaan uang kertas.

Lalu bisakah pencucian uang benar-benar diberantas terutama di pemerintahan? Simak dialog selengkapnya bersama Direktur Celios, Bhima Yudhistira.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

KompasTV /  🏆 22. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

BI Sultra Musnahkan Rp 1,1 Triliun Uang Tidak Layak Edar |Republika OnlineUang yang dimusnahkan berupa uang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.
続きを読む »

KBBS Kini Permudah Transaksi Nasabah Melalui BI -FAST |Republika OnlineTransaksi antarbank melalui aplikasi BISA Mobile dengan biaya Rp 2.500 per transaksi
続きを読む »

Ibu dan Anak Korban Dukun Pengganda Uang Banjarnegara Sempat Pamit Ambil UangKeluarga korban mengungkap pesan terakhir Dewi yang sempat berpamitan ke Banjarnegara untuk mengambil uang yang dijanjikan dukun pengganda uang Mbah Slamet. - Halaman 1
続きを読む »

BI Kepri Catat Realisasi Penukaran Uang Capai 40 Persen |Republika OnlinePekan lalu tukar uang kecil naik, pekan ini diprediksi tukar uang besar meningkat.
続きを読む »

Astra Honda (AHM) Rombak Direksi, Johannes Loman Diganti Thomas WijayaAstra Honda Motor atau AHM merestrukturisasi direksi meliputi jabatan Presiden Direktur, Executive Vice Presiden Direktur, dan Direktur Marketing.
続きを読む »

Akankah Penggunaan Mata Uang Lokal Anggota ASEAN Memperkuat Stabilitas?Penggunaan mata uang lokal untuk transaksi di kawasan ASEAN dinilai akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota ASEAN.  Benarkah demikian?
続きを読む »