Pihak berwenang di Belgia mengejar Marchesani sebagai bagian dari upaya mereka untuk membongkar geng kejahatan transnasional ini.
Liputan6.com, Jakarta Pemilik perusahaan teknologi keuangan di London, Caio Marchesani diduga membantu pengedar narkoba mencuci ratusan juta euro melalui platform pertukaran kripto.
De Carvalho adalah subjek dari Pemberitahuan Merah Interpol terkait kasus perdagangan narkoba, pencucian uang, dan pembunuhan. Menurut laporan, kasus ini dapat merugikan industri fintech Inggris dan menimbulkan kekhawatiran akan pergerakan dana gelap di seluruh dunia. Kokain itu telah ditelusuri dan kembali ke De Carvalho. Setelah pihak berwenang memecahkan kode pesan terenkripsi, Marchesani juga dapat terlibat.Marchesani dilaporkan mengelola 14 akun Binance dan menyimpan uang tunai untuk De Carvalho, yang karenanya dia mengenakan tarif tinggi untuk mentransfer dana.
Para penjahat tersebut diduga menggabungkan teknologi baru dengan Hawala, sistem pengiriman uang yang dikenal di Timur Tengah. Setelah pandemi COVID, penggunaan kripto meningkat karena pengiriman uang tunai menjadi lebih sulit, menurut jaksa Belgia.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mantan Kepolisian Inggris Ini Diciduk karena Kirim Pesan Rasis ke Anggota Kerajaan InggrisLima mantan petugas polisi London pada hari Kamis, 7 September 2023, mengaku saling mengirimkan pesan rasis ke Meghan, Duchess of Sussex, dan anggota keluarga kerajaan.
続きを読む »
Pernah Tinggal Serumah, Orang Ini Sekarang Dicurigai Ayah Kandung Anak DJ Verny HasanOrang yang dituduh sebagai ayah kandung anak DJ Verny Hasan minta bukti pada netizen tersebut.
続きを読む »
Anaknya Dituding Guna Guna Indah Permatasari, Orang Tua Arie Kriting Ngakak: Kamu Dikerjain DukunSaat Arie dituduh kirim guna-guna, orang tuanya malah ngakak.
続きを読む »
Joe Jonas Dirujak Netizen, Dituduh Gaslighting Sophie TurnerJoe Jonas dirujak netizen karena alasan di balik perceraian dengan Sophie Turner. Alasan itu dinilai jadi bukti Joe gaslighting istrinya.
続きを読む »
Fintech Dorong Peningkatan Kecepatan Digitalisasi UMKMLebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM. Namun, UMKM sering mengalami kesulitan dalam akses pendanaan.
続きを読む »
Beda Dengan Bank, SLIK Tidak Selalu Relevan Bagi FintechSekjen AFPI, Sunu Widyatmoko menyebut Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) masih terkendala dalam mendapatkan pendanaan dari Lembaga jasa keuangan konvensional.
続きを読む »