BARESKRIM Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pemilik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Pengusutan dugaan pencucian uang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus). Sumber:
"Masih proses," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Rabu, .
Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah menerima laporan hasil analisis rekening Panji. Analisis dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .Baca juga: Kasus Panji Gumilang, Polisi Periksa Saksi Ahli Agama hingga ITE Hari Ini Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah menyampaikan laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang ke Polri. Mahfud menyebut 145 dari 367 rekening yang diduga berkaitan dengan Al Zaytun telah dibekukan oleh PPATK.
"Kita sudah menyebutkan di situ tindak pidana, yang mungkin terkait dengan itu. Misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang," kata Mahfud di Jakarta, Selasa,11 Juli 2023.Di sisi lain, Panji dilaporkan atas kasus penistaan agama ke Bareskrim Polri.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bareskrim Polri usut dugaan TPPU Panji GumilangDirektorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok ...
続きを読む »
Mahfud MD Ungkap Dugaan TPPU atas 295 Sertifikat Tanah Milik Panji GumilangMahfud MD mengungkapkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang semakin menguat.
続きを読む »
Nasib Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Bakal Segera Terungkap, Polri Periksa Sejumlah Saksi AhliPenyidik Direkotat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa saksi, salah satunya ahli Agama Islam dalam kasus penistaan agama Panji Gumilang Al Zaytun
続きを読む »
Kasus Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, Polri Gali Keterangan Ahli Agama Islam hingga ITEPolri akan segera melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
続きを読む »
Polri Periksa Saksi Ahli terkait Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang BesokPOLRI akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.
続きを読む »
Laporan Kasus Panji Gumilang Dilimpahkan Ke Mabes PolriBerkas laporan sejumlah ulama Tasikmalaya dan kelompok masyarakat lainnya yang melaporkan pimpinan pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang,
続きを読む »