Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan tujuh modus utama pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pusat Pelaporan...
. Nomor dua, menggunakan rekening orang dekat seperti asisten rumah tangga dan sopir pribadi.
"Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi selama periode tahun 2022, kami telah membantu penanganan beberapa perkara terindikasi tindak pidana korupsi dengan menghasilkan 225 hasil analisis dan 7 hasil pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi," ujar Ivan dalam kegiatan refleksi akhir tahun di Gedung PPATK, Juanda, Jakarta Pusat, Rabu .
1. Penggunaan rekening atas nama keluarga politically exposed person untuk menampung dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PPATK Endus Pencucian Uang Hasil Korupsi Senilai Rp81,3 Triliun!PPATK menemukan transaksi senilai Rp81,3 triliun yang diduga pencucian uang hasil korupsi.
続きを読む »
Kejagung Endus Dugaan Pencucian Uang di Kasus BTS KominfoKejagung benarkan bahwa mereka sedang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang di kasus BTS Kominfo.
続きを読む »
Cegah Kecurangan Pemilu, Bawaslu Membentuk Kampung Antipolitik Uang - Pikiran-Rakyat.comPraktik politik uang hendaknya dihentikan, Bawaslu menyebut akan membentuk kampung antipolitik uang, simak selengkapnya.
続きを読む »
Ada Layanan QRIS, Jemaah Indonesia Nantinya Tak Perlu Bawa Uang Fisik saat Umrah | merdeka.comSebelum ada QRIS lintas negara, turis Indonesia harus menukarkan terlebih dahulu mata uang Rupiah ke mata uang Dolar AS jika ingin bertransaksi dengan mata uang Peso.
続きを読む »
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Rp183 Triliun Selama 2022Ketua PPATK Ivan menjelaskan adanya indikasi dana pencucian uang terbesar berasal tindak pidana korupsi dengan nilai transaksi Rp 81.313.833.664.754.
続きを読む »
Komplotan Gendam Beraksi di 12 TKP, Modus Tawarkan Berlian PalsuRADARSEMARANG.ID, Semarang – Penipuan dengan gendam merajalela. Dengan modus menawarkan berlian palsu, sudah beraksi di 12 lokasi berbeda. Bersyukur, saat ini tiga pelaku berhasil diringkus a…
続きを読む »